Сообщение о проведении (созыве) общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Мытнинские бани»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Мытнинские бани»
1.3. Место нахождения эмитента: 191144, Санкт-Петербург, ул. Мытнинская, дом 17-19
1.4. ОГРН эмитента: 1037843070649
1.5. ИНН эмитента: 7825406220
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01048-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7492
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 08 июня 2015 года, Санкт-Петербург, Мытнинская ул., дом 17-19, на территории Общества, 13:00 часов.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: с 12:30 часов.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: общее собрание не проводится в форме в форме заочного голосования.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 15 мая 2015 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров: 1). Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. 2). Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года. 3). Избрание членов Совета директоров Общества. 4). Избрание Ревизора Общества. 5).. Утверждение аудитора Общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Информация (материалы), предоставляются для ознакомления в течение 20 дней до проведения общего собрания по рабочим дням с 10:00 до 12:00 по адресу - Санкт-Петербург, Мытнинская ул., дом 17-19, а также во время проведения общего собрания.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор: Л.В. Ширкова
3.2. Дата: 05 мая 2015 года