О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Железобетон"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Железобетон"
1.3. Место нахождения эмитента: 603053 город Нижний Новгород пр. Бусыгина д. 1
1.4. ОГРН эмитента: 1025202267683
1.5. ИНН эмитента: 5256004821
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5256004821/
2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ № 1/2015
годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Железобетон»
(ОАО «Железобетон»)
Полное фирменное наименование общества (далее – Общество): Открытое акционерное общество «Железобетон»
Место нахождения Общества: Российская Федерация, 603053, г. Нижний Новгород, пр.Бусыгина, д.1
Вид общего собрания: годовое
Форма проведения общего собрания (далее - Собрание): собрание
Место проведения Собрания, проведенного в форме собрания: Российская Федерация, г. Нижний Новгород, пл. Максима Горького, д. 4/2, офис 9.
Дата проведения Собрания: 30.04.2015
Время проведения Собрания: 16.30
Функции Счетной комиссии Общества выполнял Регистратор Общества.
Полное наименование Регистратора Общества: Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»
Место нахождения Регистратора: г.Москва, ул.Стромынка, д.18, корп.13
Уполномоченные лица Регистратора:
Абросимов Александр Анатольевич (доверенность №1346 от 13.11.2014 г.)
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании: 16:00
Время открытия Собрания: 16:30
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании: 16:40
Время начала подсчета голосов: 16:45
Время закрытия Собрания: 17:00
Рабочие органы Собрания:
Председатель Собрания: генеральный директор – Малафеев Андрей Евгеньевич.
Секретарь Собрания: Рулева Л.В..
Ведущий Собрания: Малафеев А.Е.
Счетная комиссия: функции Счетной комиссии Общества выполнял Регистратор Общества.
Итоги регистрации акционеров (полномочных представителей акционеров) подведены Счетной комиссией в лице Регистратора Общества.
С итогами регистрации присутствующих на собрании ознакомил уполномоченное лицо Регистратора - А.А. Абросимов.
Итоги регистрации акционеров (полномочных представителей акционеров):
В список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составленный по данным реестра акционеров на 07.04.2015 г., включены владельцы обыкновенных акций Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 149 275.
На 16 час. 30 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 142427 голосами, что составляет 95.4125% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.
В соответствии с требованиями действующего законодательства Собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.
Кворум для открытия Собрания имелся.
Повестка дня Собрания:
1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в
том числе отчётов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков)
Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам
финансового года
2. Избрание членов совета директоров ОАО «Железобетон»
3. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Железобетон»
4. Утверждение аудитора ОАО «Железобетон»
Кворум по вопросам повестки дня Собрания
Номер вопроса повестки дня Собрания
1 2 3 4
Число голосов, которыми обладали лица, включен-ные в список лиц, имев-ших право на участие в Собрании 149 275 746 375 149 275 149 275
Число голосов, прихо-дившихся на голосующие акции Общества, опреде-ленное с учетом положе-ний пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н 149 275 746 375 25 647 149 275
Число голосов, которыми обладали лица, приняв-шие участие в Собрании, по вопросу повестки дня Собрания 142 427 712 135 18 799 142 427
Кворум по вопросу пове-стки дня Собрания (%) 95.4125
Кворум имелся 95.4125
Кворум имелся 73.2990
Кворум имелся 95.4125
Кворум имелся
Годовое общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.
По первому вопросу повестки дня «Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года» выступил генеральный директор Общества Малафеев А.Е.., который ознакомил акционеров с годовым отчетом Общества. С годовой бухгалтерской отчетностью Общества акционеров ознакомила главный бухгалтер Общества Голубчикова Светлана Михайловна.
Вопросов от акционеров не последовало.
С разъяснением порядка голосования по данному вопросу повестки дня выступил А.А.Абросимов – уполномоченное лицо Регистратора.
Итоги голосования:
ЗА ЗА, % ПРОТИВ ПРОТИВ, % ВОЗДЕРЖАЛСЯ ВОЗДЕРЖАЛСЯ, %
142 427 100.0000 0 0 0 0
Принятое решение: «Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года».
По второму вопросу повестки дня «Избрание членов совета директоров ОАО «Железобетон» выступил Ведущий Собрания Малафеев А.Е., который сообщил, что в список кандидатов для избрания в Совет директоров включены кандидатуры, выдвинутые в установленные законом сроки. Это 5 человек: Малафеев Евгений Иванович, Малафеев Андрей Евгеньевич, Башулин Евгений Викторович, Тарасов Сергей Леонтьевич, Голубчикова Светлана Михайловна. Представленные кандидаты дали свое согласие баллотироваться в Совет директоров Общества. Сведения о кандидатах изложены в материалах, с которыми каждый акционер имел возможность заблаговременно ознакомиться. Малафеев А.Е. сообщил также, что количественный состав Совета директоров в соответствии с уставом Общества - 5 человек.
В зале Собрания присутствовали следующие кандидаты: Малафеев Евгений Иванович, Малафеев Андрей Евгеньевич, Голубчикова Светлана Михайловна.
Вопросов от акционеров не последовало.
С разъяснением порядка кумулятивного голосования по данному вопросу повестки дня выступил А.А.Абросимов – уполномоченное лицо Регистратора.
Итоги голосования
№ п/п Фамилия, имя, отчество
кандидата в члены Совета директоров Общества Кумулятивные голоса, отданные за кандидатов
1. Малафеев Евгений Иванович 142 427
2. Малафеев Андрей Евгеньевич 142 427
3. Башулин Евгений Викторович 142 427
4. Тарасов Сергей Леонтьевич 142 427
5. Голубчикова Светлана Михайловна 142 427
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 0 кумулятивных голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 0 кумулятивных голосов.
Принятое решение: «Избрать в состав Совета директоров ОАО «Железобетон» следующих лиц:
1. Малафеев Евгений Иванович
2. Малафеев Андрей Евгеньевич
3. Башулин Евгений Викторович
4. Тарасов Сергей Леонтьевич
5. Голубчикова Светлана Михайловна
По третьему вопросу Повестки дня: «Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Железобетон» выступил Ведущий Собрания Малафеев А.Е., который сообщил, что в список кандидатов для избрания в ревизионную комиссию включены кандидатуры, выдвинутые в установленные законом сроки. Это 3 человека: Арюткина Тамара Михайловна, Рулева Лариса Валентиновна, Красновская Ирина Викторовна.
Представленные кандидаты дали свое согласие баллотироваться в ревизионную комиссию Общества. Сведения о кандидатах изложены в материалах, с которыми каждый акционер имел возможность заблаговременно ознакомиться. Малафеев А.Е. сообщил также, что количественный состав ревизионной комиссии в соответствии с уставом Общества - 3 человека.
В зале Собрания присутствовала кандидат Рулева Лариса Валентиновна.
Вопросов от акционеров не последовало.
С разъяснением порядка голосования по данному вопросу повестки дня выступил А.А.Абросимов – уполномоченное лицо Регистратора.
Итоги голосования:
№ п/п Ф.И.О.
кандидата ЗА ЗА, % ПРО-ТИВ ПРО-ТИВ, % ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ, %
1. Арюткина Тамара Михайловна 18 799 100.0000 0 0 0 0
2. Рулева Лариса Ва-лентивна 18 799 100.0000 0 0 0 0
3. Красновская Ирина Викторовна 18 799 100.0000 0 0 0 0
Решение: «Избрать в члены ревизионной комиссии ОАО «Железобетон» следующих лиц:
1. Арюткина Тамара Михайловна
2. Рулева Лариса Валентиновна
3. Красновская Ирина Викторовна.
По четвертому вопросу повестки дня «Утверждение аудитора ОАО «Железобетон» выступила главный бухгалтер Общества Голубчикова С.М., которая ознакомила акционеров с информацией об аудиторе ООО «СТАНДАРТ-АУДИТ».
Вопросов от акционеров не последовало.
С разъяснением порядка голосования по данному вопросу повестки дня выступил А.А.Абросимов – уполномоченное лицо Регистратора.
Итоги голосования:
ЗА ЗА, % ПРОТИВ ПРОТИВ, % ВОЗДЕРЖАЛСЯ ВОЗДЕРЖАЛСЯ, %
142 427 100.0000 0 0 0 0
Принятое решение: «Утвердить аудитором ОАО «Железобетон» ООО «СТАНДАРТ-АУДИТ»
Итоги голосования были оглашены на Собрании уполномоченным лицом Регистратора – А.А.Абросимовым. Решения, принятые Собранием, были оглашены на Собрании уполномоченным лицом Регистратора – А.А.Абросимовым.
После оглашения итогов голосования и принятых решений вопросов от акционеров не
поступило.
Ведущий Собрания Малафеев А.Е. объявил Собрание закрытым.
Настоящий Протокол составлен в г. Нижнем Новгороде тридцатого апреля две тысячи пятнадцатого года на 4 (четырех) листах в двух подлинных экземплярах.
Все приложения к настоящему Протоколу являются его неотъемлемой частью.
Приложения:
1. Протокол об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
ОАО «Железобетон» от 30.04.2015 на 5 листах.
2. Годовая бухгалтерская отчетность за 2014 год на 17 (Семнадцати) листах.
3. Годовой отчет за 2014 год на 6 (Шести) листах.
Председательствующий на Собрании А.Е.Малафеев
Секретарь Собрания Л.В.Рулева
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Железобетон"
__________________ МАЛАФЕЕВ А.Е.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 30.04.2015г. М.П.