1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Деревообрабатывающий комбинат №1"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ДОК-1"
1.3. Место нахождения эмитента:115404, Российская Федерация, город Москва, ул. 6-я Радиальная, д. 17
1.4. ОГРН эмитента 1027700051433
1.5. ИНН эмитента 7737061953
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01913-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/Emitent/SectionPublication.aspx
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
- дата проведения общего собрания акционеров: «11» июня 2015 года;
- место проведения общего собрания акционеров: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д.6, стр.2, Большой Зал коллегий, 2-й этаж;
- время начала проведения общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут по часовому поясу г. Москва
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 11 июня 2015 г. с 10 часов 30 минут по часовому поясу г. Москва в месте проведения собрания
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 18 мая 2015 года.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета ОАО «ДОК-1» за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ДОК-1» за 2014 год, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «ДОК-1» за 2014 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «ДОК-1» по результатам 2014 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров ОАО «ДОК-1».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ДОК-1».
6. Утверждение Аудитора ОАО «ДОК-1» на 2015 год.
7. Утверждение новой редакции Устава ОАО «ДОК-1».»
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться в период с «22» мая 2015 года по «10» июня 2015 года (с 10.00 до 16.00, кроме выходных и праздничных дней) по адресам: Российская Федерация, г. Москва, 6-я Радиальная улица, д. 17 и г. Москва, ул. Тверская, д.6, стр.2 (тел. (495) 644-02-00 (доб. 1779)), а также в день проведения годового общего собрания акционеров Общества по адресу: г. Москва, ул. Тверская, д.6, стр.2, Большой Зал коллегий, 2-й этаж.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор _______________ С.А. Севостьянов
(подпись)
3.2. Дата “06” мая 2015 г. М.П.