СООБЩЕНИЕ
о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытого акционерного общества «Новокузнецкпромвентиляция»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Новокузнецкпромвентиляция»
1.3. Место нахождения эмитента 654005, Россия, г. Новокузнецк Кемеровской области, пр. Строителей, 13
1.4. ИНН эмитента 4216007944
1.5. ОГРН эмитента 1034217002973
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10930-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16396
2. Содержание сообщения
2.1. форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование) - годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
2.2. дата, место, время проведения общего собрания акционеров -10.06.2015 г., в 15 час. 00 мин. (местного времени) по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр. Строителей, 13;
2.3. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания) – 14 час. 00 мин.;
2.4. дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования) – не применимо для данной формы голосования;
2.5. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – на 16 мая 2015 года;
2.6. повестка дня общего собрания акционеров
1. Об утверждении годового отчёта Общества за 2014 год;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Новокузнецкпромвентиляция»;
3. Об утверждении распределения прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов и убытков Общества по результатам 2014 года;
4. Об избрании членов совета директоров ОАО «Новокузнецкпромвентиляция»;
5. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «Новокузнецкпромвентиляция»;
6. Об утверждении аудитора ОАО «Новокузнецкпромвентиляция».
2.7. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться - с материалами по проведению годового общего собрания акционеров можно ознакомиться с 18 мая 2015 года по адресу: Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр. Строителей, 13, приемная ОАО «Новокузнецкпромвентиляция», с 9 до 13 час.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор С.В. Бахман.
(подпись)
3.2. Дата “ 06 ” мая 20 15 г. М.П.