Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров акционерного общества»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Торговый дом Белорецкий»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Торговый дом Белорецкий»
1.3. Место нахождения эмитента Республика Башкортостан, 453500, г. Белорецк, ул. Ленина, дом 47
1.4. ОГРН эмитента 1020201624508
1.5. ИНН эмитента 0256005181
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30262-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=18189
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
2.2. Дата, время, место проведения общего собрания акционеров:
Дата: 19 июня 2015 года
Время: 10 часов 00 минут местного времени
Место проведения: Республика Башкортостан, г. Белорецк, ул. Ленина, дом 47, ОАО «Торговый дом Белорецкий», кабинет генерального директора
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров:
начало регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров – 09 часов 00 минут местного времени.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
18 мая 2015 года
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности общества.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов и убытков общества по результатам финансового 2014 года.
4. Об избрании членов Совета директоров общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии общества.
6. Об утверждении аудитора общества.
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров с 29 мая 2015 года по 19 июня 2015 года по адресу единоличного исполнительного органа общества, а также в отделе акционерной собственности, арендных и земельных отношений по адресу: г. Белорецк, ул. Блюхера, дом 1, каб. 219, с 9:00 до 16:00 ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ), а также для представителей акционеров – документы, удостоверяющие его полномочия (письменную доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст.ст.185-186 ГК РФ, или иной документ в соответствии с действующим законодательством РФ.
Информация (материалы) также будет доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, в течение всего времени проведения собрания.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор______________________ В.Н. Армизонов
(подпись)
3.2. Дата 6 мая 2015 года МП