Информация о проведении годового общего собрания
Открытого акционерного общества "Универстром»
________________________________________
Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество " Универстром "
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Универстром"
1.3. Место нахождения эмитента: 400074, г. Волгоград, ул. Баррикадная, 10
1.4. ОГРН эмитента: 1023403853736
1.5. ИНН эмитента: 3445012180
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: нет
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru
2. Содержание сообщения
А. О форме, дате, времени и месте проведения
очередного годового собрания акционеров Общества:
1. Создать очередное годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
2. Определить дату проведения очередного годового собрания акционеров Общества – 20.06..2015 года.
3. Определить время начала проведения очередного годового общего собрания акционеров Общества – 10-00 часов.
4. Определить время начала регистрации участников собрания - с 9 часов 30 минут по Московскому времени 20.06.2015 г.
5. Определить место проведения очередного годового общего собрания акционеров Общества: г. Волгоград, ул. Баррикадная, 10, оф. 23.
Б. О повестке дня очередного годового общего собрания акционеров Общества:
Утверждена следующая повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счетов прибылей и убытков по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год.
2. Об утверждении распределения прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2014 год.
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизора Общества.
5. Утверждение аудитора Общества на 2015 год.
В. О дате составления Списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества:
1. Определить дату составления Списка лиц, имеющих право участия в очередном годовом общем собрании акционеров Общества, по состоянию реестра акционеров Общества на 17 мая 2015 г.
Г. О перечне информации, представляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядке ее представления:
1. Установить, что лицам имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества, предоставляется для ознакомления годовая бухгалтерская отчетность, заключения аудитора и Ревизора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в состав Совета директоров и Ревизора Общества, проекты решений общего собрания акционеров Общества и иная информация, предусмотренная действующим законодательством и Уставом Общества.
2. Установить, что информация (материалы, определенная в соответствии с п.1 настоящего постановления, предоставляется для ознакомления в течение 20 дней до даты проведения собрания - с 9-00 до 12-00 часов по рабочим дням, по адресу: г. Волгоград, ул. Баррикадная, 10, кабинет 24 главного бухгалтера Общества.
Д. О возложении функции счетной комиссии собрания:
В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии собрания возложить на регистратора Общества – ЗАО «Сервис-Реестр».
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО «Универстром» В. А. Хомутов
3.2. Дата: 07.05.2015