Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое Акционерное Общество "ХЛЕБ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ХЛЕБ"
1.3. Место нахождения эмитента: 624130 Россия, Свердловская область, г.Новоуральск, ул.Дзержинского 12
1.4. ОГРН эмитента: 1026601726062
1.5. ИНН эмитента: 6629002885
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31419-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6629002885
2. Содержание сообщения
ОАО «ХЛЕБ» сообщает о проведении 18 июня 2015 года годового общего собрания акционеров. Форма проведения – собрание; начало регистрации – 10 час. 30 мин., начало собрания – 11 час. 00 мин.; место регистрации и место собрания - РФ, Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Дзержинского, д. 12. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 18 мая 2015 года.
Повестка дня общего собрания:
1) Избрание совета директоров Общества.
2) Избрание ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
3) Утверждение аудитора Общества.
4) Утверждение годового отчета Общества.
5) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности.
6) Распределение прибыли или убытков Общества по результатам 2014 года.
Информация (материалы), предоставляемые акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
1) годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
2) сведения о кандидатах в совет директоров Общества, ревизоры Общества, аудиторы Общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
3) проекты решений общего собрания акционеров;
4) годовой отчет Общества, предварительно утвержденный советом директоров Общества;
5) заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
6) рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли или убытков Общества по результатам финансового года.
Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, должна предоставляться в помещении по адресу единоличного исполнительного органа Общества (РФ, Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Дзержинского, д. 12 (кабинет Ген. директора) в будние дни с 09 час.30 мин. до 16 час.00 мин.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение 5 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания общества, не может превышать затраты на их изготовление.
Предоставление для ознакомления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и его копии осуществляется по требованию лица (лиц), включенного в указанный список и обладающего (обладающих) не менее чем 1 процентом голосов по любому вопросу повестки дня общего собрания, в порядке, установленном выше.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Панов Евгений Сергеевич
3.2. Дата подписи: 07.05.2015 г. М.П.