1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Уфимское производственное объединение «Геофизприбор»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «УПО «Геофизприбор»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Комсомольская, 2
1.4. ОГРН эмитента 1030204596498
1.5. ИНН эмитента 0278074333
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01952-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25284
2. Содержание сообщения
2.1. Содержание решений, принятых советом директоров Общества:
1 Созвать внеочередное общее собрание акционеров в форме совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров. Определить даты проведения внеочередного общего собрания акционеров: «29» мая 2015 г. в 10.00 часов, по адресу: г. Уфа, ул. Комсомольская, 2, кабинет генерального директора.
Начало регистрации участников в 09.45 ч.
Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «УПО «Геофизприбор», составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на «04» мая 2015 г.
2. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке;
2. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров;
3. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания – проект решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
4. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
2.2 Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 апреля 2015 г.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №7 от 06 мая 2015 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ Р.А. Мигранов
3.2. Дата «07» мая 2015 г. М.П.