1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Институт по проектированию и изысканиям автомобильных дорог «Союздорпроект»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Союздорпроект»
1.3. Место нахождения эмитента 105066, г. Москва, Токмаков переулок, д. 9
1.4. ОГРН эмитента 1047745001083
1.5. ИНН эмитента 7745000190
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 09862-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19387
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров: годовое.
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 11 июня 2015 года, г. Москва, Токмаков переулок, д. 9, 12 часов 00 минут.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 11 часов 30 минут.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): ---------------
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 17 мая 2015 года.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1) Об утверждении Годового отчета Общества по итогам работы за 2014 год.
2) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах, по результатам 2014 финансового года.
3) О распределении прибыли (в том числе, выплаты (объявления) дивидендов) Общества по результатам 2014 финансового года.
4) Об утверждении аудитора Общества.
5) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6) Об избрании членов Совета директоров Общества.
7) Об одобрении сделки (сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, между Обществом и ПАО «МОСТОТРЕСТ», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
8) Об одобрении сделки (сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, между Обществом и ООО «Трансстроймеханизация», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
9) Об одобрении сделки (сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, между Обществом и ООО «Союздорпроект», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться с данными материалами в течение 20 дней до даты проведения Собрания с 10 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. по адресу: г. Москва, Токмаков переулок, д.9, этаж 4, каб. 407, а также 11 июня 2015 г. с 10 час.. 00 мин. до момента окончания собрания.
3. Подпись
Генеральный директор А.Е. Еремин
(подпись)
Дата «07» мая 2015 г. М.П.