1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Специальное конструкторское бюро «Турбина»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО СКБ «Турбина»
1.3. Место нахождения эмитента 454007, г. Челябинск, пр. Ленина, д. 2-б
1.4. ОГРН эмитента 1037403769413
1.5. ИНН эмитента 7452033815
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45869-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14869
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие)
2.2. Дата проведения общего собрания: 05 июня 2015 г.
2.3. Время начала проведения собрания: 13 ч. 00 мин. (время местное).
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании: 12 ч. 30 мин. (время местное).
2.4. Место проведения общего собрания: 454007, г. Челябинск, пр. Ленина, д. 2-б, ОАО СКБ «Турбина», конференц-зал корпуса специальных стендов.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 454007, г. Челябинск, пр. Ленина, д. 2-б, ОАО СКБ «Турбина».
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 13 мая 2015 г.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2014 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности в 2014 году.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе состава директоров членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
6. О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества.
7. Избрание членов совета директоров Общества.
8. Об определении количественного состава ревизионной комиссии общества. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
11. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
2.7. Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядок ее предоставления:
Перечень информации (материалов): годовой отчет общества за 2014 год, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2014 год (в том числе пояснительная записка к балансу, аудиторское заключение), заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 год и достоверности сведений, содержащихся в годовом отчете общества; рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты; сведения о кандидатах в Совет директоров общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия баллотироваться; сведения о кандидатах в ревизионную комиссию, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия баллотироваться; сведения о кандидатуре аудитора; проект устава в новой редакции; проекты решений общего собрания акционеров.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров по адресу: 454007, г. Челябинск, пр. Ленина, д. 2-б, ОАО СКБ «Турбина» в рабочие дни с 09 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин., обед с 12 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин.
Информация предоставляется с учетом требований Закона РФ № 5485-1 от 21.07.1993 г. «О государственной тайне», Приказа №10с от 27.08.2007 г. Минпромэнерго России
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО СКБ "Турбина" А.В. Адаев
(подпись)
3.2. Дата “ 07 ” 05 20 15 г. М.П.