1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента - Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт физических измерений»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО «НИИФИ»
1.3. Место нахождения эмитента - Российская Федерация, г. Пенза, ул. Володарского, 8/10
1.4. ОГРН эмитента - 1095836001304
1.5. ИНН эмитента - 5836636246
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 02541-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16486
2. Содержание сообщения
04 мая 2015 года на заседании Совета директоров ОАО «НИИФИ» было принято решение о созыве годового общего собрания акционеров ОАО «НИИФИ»:
– форма проведения общего собрания акционеров – собрание;
– дата проведения – 05.06.2015;
– место проведения – Российская Федерация, 440026, г. Пенза, ул. Володарского, д. 8/10;
– время проведения – 15:00 московского времени;
– время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров – 14:00 московского времени;
– дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 15.05.2015;
– повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.
5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров и ревизионной комиссии ОАО «НИИФИ» в размере, установленном внутренними документами Общества.
9. Об утверждении новой редакции Устава Общества.
10. Об утверждении новой редакции Положения об Общем собрании акционеров Общества.
11. Об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров Общества.
12. Об утверждении новой редакции Положения о Ревизионной комиссии Общества.
13. Об утверждении новой редакции Положения о единоличном исполнительном органе Общества.
14. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
15. Об увеличении уставного капитала Общества.
16. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
– порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров – с информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, можно ознакомиться до даты проведения годового общего собрания акционеров ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 8.30 до 17.30 часов местного времени по адресу: Российская Федерация, г. Пенза, ул. Володарского, 8/10, контактный телефон: (8412) 56-06-41.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «НИИФИ» А.Г. Дмитриенко
3.2. Дата "05" мая 2015 г.