1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Компонент»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Компонент»
1.3. Место нахождения эмитента Санкт-Петербург, ул. Бестужевская, д. 10.
1.4. ОГРН эмитента 1037808010811
1.5. ИНН эмитента 7804046015
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02106-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5716
2. Содержание сообщения
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», должны направляться заполненные бюллетени для голосования: дата проведения годового общего собрания акционеров: 19.05.2015г.; время проведения годового общего собрания акционеров: 14:00; место проведения годового общего собрания акционеров: Россия, Санкт-Петербург, ул. Бестужевская, дом 10.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 13:30.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не применяется.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 05..05.2015г.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2014г., годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2014г.
3. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2014г.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждение аудитора Общества.
7. Об утверждении Устава общества в новой редакции.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: акционеры могут ознакомиться с информацией предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров с 23.04.2015г. с 1300 часов до 1500 часов по адресу: Россия, 195271, Санкт-Петербург, ул. Бестужевская, д. 10.
3. Подпись
Генеральный директор Кушпиль В.В.
Дата: 20.04.2015г. М.П.