Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Муниципальная телерадиокомпания "Краснодар"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МТРК "Краснодар"
1.3. Место нахождения эмитента: 350020, Краснодар, ул. Северная, 279
1.4. ИНН эмитента: 2310042244
1.5. ОГРН эмитента: 1022301223537
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31304-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22087
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): годовое общее собрание (совместное присутствие);
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения собрания: 18 июня 2015 года;
Время проведения собрания: 10 часов 00 минут;
Место проведения собрания: г. Краснодар, ул. Северная, 279, 1 этаж, кабинет единоличного исполнительного органа (генерального директора) ОАО «МТРК «Краснодар»;
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 09 часов 00 минут;
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): годовое общее собрание проводится в очной форме;
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров: 20 мая 2015 года;
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчёта Общества за 2014 год, годовой бухгалтерской отчётности за 2014 год, в том числе отчёта о финансовых результатах Общества.
2. О распределении прибыли (в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты) по итогам 2014 года.
3. Об избрании Совета директоров Общества.
4. Об избрании ревизора Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: утверждение дополнительного соглашения № 1 от 26 марта 2015г. к кредитному договору № 308-2014 от 07.11.2014г. между ОАО «МТРК «Краснодар» и КБ «Кубанский универсальный банк» (ООО) о предоставлении для пополнения оборотных средств овердрафта сроком на 12 месяцев на сумму 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей под 16% годовых с единовременной комиссией за открытие кредитного счёта в размере 25 000 (двадцати пяти тысяч) рублей; о неначислении процентов с 26.03.2015г. на сумму кредита, не превышающую 1 985 329 рублей на основании постановления Ленинского районного суда от 11.03.2015г. об изменении места хранения вещественных доказательств. Срок действия одобряемой сделки до 07.11.2015г.
7. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: утверждение дополнительного соглашения № 2 от 02 апреля 2015г. к кредитному договору № 308-2014 от 07.11.2014г. между ОАО «МТРК «Краснодар» и КБ «Кубанский универсальный банк» (ООО) о предоставлении для пополнения оборотных средств овердрафта сроком на 12 месяцев на сумму 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей под 16% годовых с единовременной комиссией за открытие кредитного счёта в размере 25 000 (двадцати пяти тысяч) рублей; об увеличении лимита до размера 4 500 000 (четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей и об изменении процентной ставки по кредитному договору на 18,5% годовых. Срок действия дополнительного соглашения до 07.11.2015г.
8. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: утверждение дополнительного соглашения №2 от 02 апреля 2015г. к договору залога основных средств Общества на сумму кредита в качестве обеспечения по кредитному договору между ОАО «МТРК «Краснодар» и КБ «Кубанский универсальный банк» (ООО) на общую сумму 4 500 000 (четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей сроком до 07.11.2015г. и выполнении обязательств по возврату денежных средств в сумме 1 985 329 рублей с момента отмены постановления Ленинского районного суда города Краснодара от 11.03.2015г. об изменении места ранения вещественных доказательств.
9. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: утверждение договора залога исключительного права Общества от 02 апреля 2015г. № 308-2014/3 на сумму 900 000 (девятьсот тысяч) в качестве обеспечения по кредитному договору между ОАО «МТРК «Краснодар» и КБ «Кубанский универсальный банк» (ООО) о предоставлении для пополнения оборотных средств овердрафта сроком до 07.11.2015г. на сумму 4 500 000 (четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей под 18,5% годовых.
10. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: утверждение дополнительного соглашения от 02 апреля 2015г. к договору поручительства между генеральным директором ОАО «МТРК «Краснодар» О.В. Уваровой и КБ «Кубанский универсальный банк» (ООО) в качестве обеспечения по кредитному договору о предоставлении для пополнения оборотных средств овердрафта сроком на 12 месяцев на сумму 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей под 16% годовых с единовременной комиссией за открытие кредитного счёта в размере 25 000 (двадцати пяти тысяч) рублей; об увеличении размера поручительства в связи с увеличением лимита по кредитному договору до 4 500 000 рублей и процентной ставки по кредиту в размере 18,5% годовых.
11. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: утверждение договора аренды оптического волокна. между ОАО «МТРК «Краснодар» и ООО «Радиокомпания РАДИО РОКС-Регион»» о предоставлении во временное пользование двух волокон одномодового оптического волокна в волоконно-оптической линии связи по адресу: город Краснодар, ул. Северная, 279- ул. Радио,3А(релейная КРТПЦ) сроком на 5 (пять лет) с установлением арендной платы в размере 4 000 рублей ежемесячно.
12. Одобрение крупной сделки: контракта поставки телевизионного оборудования: аппаратно-студийного блока (согласно спецификации), монтажа, пуско-наладочных работ и инструктажа персонала, заключаемого Обществом по результатам электронного аукциона общей стоимостью на сумму, эквивалентную $362 839,90 долларов США Товар по договору подлежит оплате в рублях по цене, эквивалентной доллару США(USD). Подлежащая оплате сумма в рублях определяется по курсу рубля к USD, установленному Банком России на день списания денежных средств с расчетного счета покупателя, увеличенного на 2%. Срок поставки 60 рабочих дней с момента оформления письменной заявки на поставку, срок монтажных работ -30 рабочих дней с момента получения оборудования
13. Одобрение крупной сделки: контракта поставки телевизионного оборудования: телевизионного журналистского комплекта (согласно спецификации), заключаемого Обществом по результатам электронного аукциона общей стоимостью на сумму эквивалентную $167 500,00 долларов США. Товар подлежит оплате в рублях по цене, эквивалентной доллару США(USD). Подлежащая оплате сумма в рублях определяется по курсу рубля к USD, установленному Банком России на день списания денежных средств с расчетного счета покупателя, увеличенного на 2%. Срок поставки 60 рабочих дней с момента оформления письменной заявки на поставку, срок монтажных работ -30 рабочих дней с момента получения оборудования.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу: г. Краснодар, ул. Северная, 279, кабинет единоличного исполнительного органа (генерального директора ОАО «МТРК «Краснодар»), ежедневно с 28.05.2015 по 18.06.2015, кроме субботы и воскресения (и праздничных дней) с 10.00 до 17.00 часов.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «МТРК «Краснодар» О.В.Уварова
(подпись)
3.2. Дата «07» мая 2015 г. М.П.