1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Луговое"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Луговое»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Кемеровская обл., г. Киселевск, ул.Эстакадная, 41
1.4. ОГРН эмитента 1054211028970
1.5. ИНН эмитента 4211018117
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12147-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16103
2. Содержание сообщения
1.Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): Годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия
2.Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 03 июня 2015 года, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Фурманова, 18Г, конференц-зал, в 15 часов 00 минут
3.Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 14 часов 30 минут
4.Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): собрание акционеров в форме совместного присутствия
5.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 10 мая 2015 года
6.Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Луговое» за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и обубытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Луговое» за 2014 год.
3. Распределение прибыли и убытков ОАО «Луговое», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2014 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров ОАО «Луговое».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Луговое».
6. Утверждение размера вознаграждений, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ОАО «Луговое».
7. Утверждение Аудитора ОАО «Луговое».
8. Избрание счетной комиссии.
7.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Кемеровская область, г. Киселёвск, ул. Эстакадная, 41
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Рубин В.А.
3.2. Дата «07» мая 2015 г.