Сообщение
о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Объединенная Угольная компания «Южкузбассуголь»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ОУК «Южкузбассуголь»
1.3. Место нахождения эмитента: Россия , Кемеровская обл., г..Новокузнецк, проспект Курако, 33
1.4. ОГРН эмитента: 1024201758030
1.5. ИНН эмитента: 4216008176
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11586-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17190
2. Содержание сообщения
2.1. форма проведения общего собрания акционеров:
собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
2.2. дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 10 июня 2015 года, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Новокузнецк, проспект Курако, д.33, каб. 501, 10 часов 00 минут (местное время, г. Новокузнецк);
заполненные бюллетени для голосования на общем собрании акционеров ОАО «ОУК «Южкузбассуголь» могут быть направлены по следующим адресам:
- 654027, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Новокузнецк, проспект Курако, д.33
- 121353, Российская Федерация, город Москва, ул. Беловежская, 4, ком. 752.
2.3. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 09 часов 30 минут (местное время, г. Новокузнецк).
2.4. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 19 мая 2015 года.
2.5. повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2014 год.
3. Распределения прибыли Общества по результатам финансового 2014 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
4. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Определение количественного состава и избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
2.6. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров можно в рабочие дни с 10.00 до 16.00 по местному времени, начиная с 19 мая 2015 года, по адресам:
- 654027, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Новокузнецк, проспект Курако, д.33
- 121353, Российская Федерация, город Москва, ул. Беловежская, 4, ком. 752.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Управляющей организации АО «РУК» С.С.Степанов
(подпись)
3.2. Дата “08" мая 2015 г. М.П.