СООБЩЕНИЕ
О проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ВНИИэлектротранспорт»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «ВНИИэлектротранспорт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ВНИИэлектротранспорт»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 236017, г. Калининград, улица Каштановая аллея, 1 «А».
1.4. ОГРН эмитента 1023900761609
1.5. ИНН эмитента 3903003985
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02588-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27064
Сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров:
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения собрания: заочное голосование (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).
2.2. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения внеочередного общего собрания акционеров) – «08» июня 2015 года.
2.2. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Россия, 236017, г. Калининград, улица Каштановая аллея, 1 «А».
2.3. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанным адресам не позднее «08» июня 2015 года.
2.4. Повестка дня:
1)Об одобрении заключения между ОАО «ВНИИэлектротранспорт» (ОГРН 1023900761609) и ОАО Банк «Петрокоммерц» дополнительного соглашения к договору поручительства №16/14/О5 от 02.02.2015г., являющегося крупной сделкой и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
2)Об одобрении заключения между ОАО «ВНИИэлектротранспорт» (ОГРН 1023900761609) и ОАО Банк «Петрокоммерц» договора последующего залога недвижимого имущества, являющегося крупной сделкой и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
3)Об одобрении заключения между ОАО «ВНИИэлектротранспорт» (ОГРН 1023900761609) и ОАО Банк «Петрокоммерц» договора последующего залога основных средств, являющегося крупной сделкой и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.5. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться со «18» мая 2015г. по адресу: Россия, 236017, г. Калининград, улица Каштановая аллея, 1 «А»
2.6. Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, составить по состоянию на «18» мая 2015 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «ВНИИэлектротранспорт» Цехановский А. Н.
(подпись)
Дата: «08» мая 2015г.