Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Сибирский агропромышленный дом"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "САД"
1.3. Место нахождения эмитента: Новосибирская область, Новосибирский район, п. Краснообск, СибИМЭ
1.4. ОГРН эмитента: 1035404347516
1.5. ИНН эмитента: 5433133747
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11425-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5433133747
2. Содержание сообщения
2.1.Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.
2.2.Дата, место, время проведения общего собрания акционеров:
19 июня 2015 г.
630501, Россия, Новосибирская область, Новосибирский район, п. Краснообск, конференц-зал ОАО «САД»
15 часов 00 минут.
2.3.Рассылка бюллетеней не осуществляется.
2.4.Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания):
14 часов 00 минут.
2.5.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
18 мая 2015 г.
2.6.Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета Общества.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и об убытках, распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2014 года.
3.О выплате дивидендов акционерам Общества по результатам работы за 2014г.
4.Утверждение заключения ревизионной комиссии.
5.Избрание членов Совета директоров Общества.
6.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7.О размере вознаграждения Председателю Ревизионной комиссии Общества.
8.Утверждение аудитора Общества.
2.7.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Указанная информация (материалы) в течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества (приёмной Генерального директора) по адресу: Россия, 630501, Новосибирская область, Новосибирский район, п. Краснообск, СибИМЭ, к.208. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров, во время его проведения.
По требованию лица, имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров, ему предоставляются копии указанных документов в течение 5 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор , П.В. Колинко
3.2. Дата: 12.05.2015