Сообщение
о проведении общего собрания акционеров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Котласский химический завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Котласский химзавод»
1.3. Место нахождения эмитента 165651, Архангельская обл., г. Коряжма, Магистральное шоссе, д. 34
1.4. ОГРН эмитента 1022901140789
1.5. ИНН эмитента 2905000843
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01939-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11962
2. Содержание сообщения
1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое, внеочередное): годовое.
2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие
3. Дата, место и время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 17 июня 2015 года в 14 часов по адресу: 165651, Архангельская область, г. Коряжма, Магистральное шоссе, д. 34, актовый зал заводоуправления ОАО «Котласский химзавод».
4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 13 часов 00 мин. 17 июня 2015 года.
5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не заполняется.
6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 25 мая 2015 года (конец операционного дня).
7. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год.
4. О распределении прибыли (выплате дивидендов) Общества по результатам 2014 года.
5. Определение количественного состава Наблюдательного совета Общества.
6. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании, является:
- годовой отчет Общества за 2014 год;
- рекомендации Наблюдательного совета Общества по распределению прибыли (убытков), в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам отчетного финансового 2014 года;
- годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2014 год;
- заключение аудитора Общества;
- сведения о кандидатах в Наблюдательный совет, ревизионную комиссию Общества с информацией о наличии (отсутствии) письменного согласия выдвинутых кандидатов, сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров.
С информацией (материалами), предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу места нахождения Общества или по адресу: г.Москва, ул.Гостиничная, д.9 корп.4 в период с «28» мая 2015 г. по «17» июня 2015 г. включительно по рабочим дням, с 10 до 17 часов по местному времени
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Доброхотова И.П.
3.2. Дата 12 мая 2015 г. М.П.