Сообщение о проведении 16 июня 2015 года годового общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский институт «Сигнал»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ВНИИ «Сигнал»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Владимирская область, город Ковров, ул. Крупской, д.57
1.4. ОГРН эмитента: 1103332000232
1.5. ИНН эмитента: 3305708964
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 14069-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26810
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.2. Дата проведения общего собрания акционеров: 16 июня 2015 г..
2.3. Место проведения общего собрания акционеров: 601903, Российская Федерация, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Крупской, д. 57.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 10 часов 00 минут.
2.5. Время начала общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут.
2.6. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на: 18 мая 2015 года.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров:
2.7.1. Об утверждении годового отчета Общества.
2.7.2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
2.7.3. Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2014 год.
2.7.4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности Общества в 2014 году.
2.7.5. О выплате вознаграждения членам совета директоров Общества.
2.7.6. О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества.
2.7.7. Об избрании членов совета директоров Общества.
2.7.8. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
2.7.9. Об утверждении аудитора Общества.
2.7.10. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
2.7.11. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, которая может быть совершена Обществом в процессе размещения дополнительных акций.
2.7.12. О внесении изменений в решение «Об увеличении уставного капитала Общества», принятое внеочередным общим собранием акционеров Общества 05.05.2014, протокол № 9/2014 от 05.05.2014 г.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров: информация предоставляется лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: 601903, Российская Федерация, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Крупской, д. 57 ежедневно с 08 до 16 часов, кроме выходных и праздничных дней.
По всем вопросам, связанным с проведением собрания, обращаться по телефону: (49232) 30635.