Сведения
о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1 Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Бани купца М.М. Лихацкого»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Бани купца М.М. Лихацкого»
1.3. Место нахождения эмитента: 350000 Россия г. Краснодар ул. Длинная, 120
1.4. ОГРН эмитента: 1062310040033
1.5. ИНН эмитента: 2310120750
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 42024-Е
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=18860
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание (совместное присутствие);
2.2. Дата проведения собрания: «16» июня 2015 года;
2.3. Время проведения собрания: 13 часов 00 минут по московскому времени;
2.4. Место проведения общего собрания: г. Краснодар, ул. Красных Партизан, д. 75/1;
2.5. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: бюллетени для голосования не направляются;
2.6. Время начала регистрации: 12 часов 30 минут по московскому времени;
2.7. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: не проводится в форме заочного голосования;
2.8. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 23.05.2015г.;
2.9. Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год.
3. О выплате дивидендов по результатам 2014 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизора Общества.
6. Утверждение Аудитора Общества.
2.10. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров и адрес (адреса) по которому можно с ней ознакомится: 350000 Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Длинная, 120, ОАО «Бани купца М.М. Лихацкого».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Бани купца М.М. Лихацкого" Т.В. Акулова
3.2. Дата: 12.05.2015г. м.п.