Сообщение
“О проведении общего собрания акционеров акционерного общества”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Теплотехника"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Теплотехника"
1.3. Место нахождения эмитента РФ, 446200, Самарская область, г.Новокуйбышевск, ул.Промышленная, д.54
1.4. ОГРН эмитента: 1026303122537
1.5. ИНН эмитента: 6330015729
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00780-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4532
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров).
2.3. Дата и место проведения общего собрания акционеров: 29 июня 2015 года по адресу: Россия, 446200, Самарская область, г.Новокуйбышевск, ул. Промышленная, 54
2.4. Время проведения собрания: начало работы – в 10:00,
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании, - 09:30,
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 25 мая 2015 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1). Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2). Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества.
3). Распределение прибыли, оставшейся в распоряжении Общества после налогообложения (чистой прибыли), за 2014 год.
4). Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5). Избрание ревизора Общества.
6). Утверждение аудитора Общества.
2.7. Начиная с 25 мая 2015 года информация (материалы) предоставляются лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется для ознакомления по следующему адресу: Россия, Россия, 446200, Самарская обл., г.Новокуйбышевск, ул. Промышленная, 54. Данная информация доступна указанным лицам для ознакомления и в период проведения общего собрания акционеров.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Теплотехника" ____________ А.П.Родин
(подпись)
3.2. Дата “12” мая 2015 г. М.П.