Сообщение
о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Сервис»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Сервис»
1.3. Место нахождения эмитента 165150, Архангельская обл., г. Вельск, ул. Комсомольская, д. 11
1.4. ОГРН эмитента 1022901216546
1.5. ИНН эмитента 2907002067
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00536-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12292
2. Содержание сообщения
1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание.
2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 24 июня 2015 года в 14 часов 00 мин. по адресу: 165150, Архангельская область, г. Вельск, ул. Комсомольская, д. 11, кабинет № 10
3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 13 часов 30 мин. 24 июня 2015 года.
4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): нет.
5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 25 мая 2015 года.
6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годовых отчётов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2014 год.
2. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года, определение вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров и ревизора Общества
3. Избрание совета директоров общества.
4. Утверждение Аудитора общества.
5. Избрание ревизора общества.
6. Избрание счетной комиссии.
7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания:
- годовой отчет общества;
- годовая бухгалтерская отчетность;
- заключение ревизора общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете;
- рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам отчетного финансового года;
- заключение аудитора;
- сведения о кандидатах в совет директоров общества, в ревизоры, в аудиторы общества;
- проекты решений общего собрания акционеров по вопросам повестки дня;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества.
Установить, что акционеры могут ознакомиться с указанной информацией не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания с 9 до 17 часов и в день проведения собрания по
адресу: 165150, Архангельская область, г. Вельск, ул. Комсомольская, д. 11.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Федоров В.В.
3.2. Дата 13 мая 2015 г. М.П.