1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "КАЛИНКА"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КАЛИНКА"
1.3. Место нахождения эмитента: 129626, Россия, г. Москва, проспект Мира, д.106, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента: 1027700062466
1.5. ИНН эмитента: 7717131835
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 07506-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26956
2. Содержание сообщения
2.1.Форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие
2.2.Дата поведения собрания: 9 июня 2015 года
2.3.Место проведения собрания: 127055, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д. 68/70, стр. 1, офис №26А
2.4.Время проведения собрания: 12 часов 00 минут по московскому времени
2.5.Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 11 часов 30 минут по московскому времени
2.6.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 18 мая 2015 года
2.7.Повестка дня общего собрания акционеров:
2.7.1.Утверждение годового отчета Общества;
2.7.2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
2.7.3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года;
2.7.4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года;
2.7.5.Избрание членов совета директоров Общества;
2.7.6.Избрание ревизора Общества;
2.7.7.Утверждение аудитора Общества;
2.8.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней (с ними) можно ознакомиться: с информацией (материалами) акционерам можно ознакомиться с 19 мая 2015 года с 10 час. до 17 час. по адресу: 127055, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д. 68/70, стр. 1, офис №26А.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Москва-Курс" - управляющей организации ОАО "КАЛИНКА" Ковтун Дмитрий Леонидович
3.2. Дата "13" мая 2015 г.