Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Туганский горно-обогатительный комбинат "Ильменит"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТГОК "Ильменит"
1.3. Место нахождения эмитента: 634583, Россия, Томская область, Томский район, с. Октябрьское, ул. Заводская, 100
1.4. ОГРН эмитента: 1027000762260
1.5. ИНН эмитента: 7014038550
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 25519-N
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7014038550
2. Содержание сообщения
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров акционерного
общества
Дата наступления события – 13 мая 2015 г. (Решение единоличного исполнительного
органа от 13.05.2015 г.)
форма проведения общего собрания акционеров - собрание;
дата, место, время проведения общего собрания акционеров – назначенная дата годового
общего собрания акционеров – 19 июня 2015 года; место (адрес) проведения собрания – г. Томск,
пер. Совпартшкольный, д.13, 5 этаж; время проведения собрания – начало в 14 ч. 00 мин;
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров -
13 ч.30 мин.
дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего
собрания акционеров в форме заочного голосования) – не определяется, т.к. собрание
созывается в форме совместного присутствия
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров – 25 мая 2015 года.
повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчёта ОАО «ТГОК «Ильменит» за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности ОАО «ТГОК «Ильменит» за 2014
год, в том числе отчёта о прибылях и убытках за 2014 год, а также распределение
прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по
результатам финансового года.
3. Избрание ревизионной комиссии ОАО «ТГОК «Ильменит».
4. Утверждение аудитора ОАО «ТГОК «Ильменит» на 2015 год, а также размера
вознаграждения аудитора.
5. Об одобрении крупных сделок, в том числе являющихся одновременно сделками с
заинтересованностью.
6. Об утверждении изменений в устав ОАО «ТГОК «Ильменит».
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению
при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с
ней можно ознакомиться: Утверждён следующий перечень материалов, с которыми акционеры
вправе ознакомиться при подготовке к годовому общему собранию акционеров:
- годовая бухгалтерская отчётность за 2014 год;
- годовой отчёт за 2014 год;
- сведения о кандидатурах в ревизионную комиссию;
- договоры и дополнительные соглашения к договорам, подлежащие утверждению;
- проект договора на проведение аудита;
- проект изменений в устав.
Утверждён порядок ознакомления акционеров с вышеуказанными материалами: с 10-00 ч до
17-00 ч. (кроме выходных и праздничных дней) с 27 мая 2015 года по адресу: г. Томск, пер.
Совпартшкольный, д.13, 5 этаж, а также в день проведения собрания по адресу проведения общего
собрания. Копии вышеуказанных документов должны быть предоставлены лицам, имеющим
право на участие в собрании, при наличии соответствующего письменного запроса, в течении
семи дней с даты поступления запроса в Общества, при этом взимается плата, не превышающая
затрат на изготовление копий.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Чистяков Михаил Александрович
3.2. Дата подписи: 13.05.2015 г. М.П.