Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерное общество «Транснефть – Энерготерминал»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «Транснефть – Энерготерминал»
1.3. Место нахождения эмитента 115093, г. Москва, ул. Щипок, д. 4, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента 1077757969200
1.5. ИНН эмитента 7703639266
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12578-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14381
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 16 июня 2015 года, г. Москва, ул. Щипок, д. 4, стр. 1, 11 час. 00 мин.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 10 час. 30 мин.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 25 мая 2015 года.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров: 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности АО «Транснефть – Энерготерминал» за 2014 год, в том числе отчета о финансовых результатах за 2014 год. 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков АО «Транснефть – Энерготерминал» по результатам 2014 финансового года. 3. Об избрании членов Совета директоров АО «Транснефть – Энерготерминал». 4. Об утверждении аудитора АО «Транснефть – Энерготерминал». 5. Об избрании членов ревизионной комиссии АО «Транснефть – Энерготерминал». 6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров по адресу: г. Москва, ул. Щипок, д. 4, стр. 1, кабинет № 504, телефон для справок (499) 799-86-95.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
АО «Транснефть – Энерготерминал» Алексиков Н.М.
(подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата “13” мая 2015г. М.П.