Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Лосевский завод "Металлист"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Лосевский завод "Металлист"
1.3. Место нахождения эмитента: Воронежская область, Павловский район, с.Лосево, проспект Революции. 57
1.4. ОГРН эмитента: 1023601069238
1.5. ИНН эмитента: 3620000084
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40215-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/3620000084
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание(совместное присутствие).
2.3. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 26.03.2015г.
2.4. Дата, место и время проведения общего собрания:
08 мая 2015 г., Воронежская обл, Павловский р-н, с.Лосево, пр.Революции, д.57, административное здание.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании: 8 часов 00 минут.
Время открытия годового общего собрания: 9 часов 00 минут.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании: 10 часов 00 минут.
Время начала подсчета голосов: 10 часов 10 минут.
Время закрытия годового общего собрания: 10 часов 30 минут.
Функции счетной комиссии выполнял регистратор.
Полное фирменное наименование регистратора: Воронежский филиал Акционерного общества "Регистраторское общество "СТАТУС".
Место нахождения регистратора: 394036, г.Воронеж, ул.Феоктистова, д.4.
2.5. Кворум общего собрания:
По данным счетной комиссии зарегистрировались лица, обладающие в совокупности 26911 голосами, что составляет 72,48% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании. Кворум для проведения общего собрания имелся.
2.6. Повестка дня:
1. Годовой отчет общества
2. Отчет ревизионной комиссии
3. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков
4. Утверждение отчета ревизионной комиссии
5. Выплата дивидендов за 2014 год.
6. Выборы в Совет директоров:
7. Выборы ревизионной комиссии:
8. Выборы счетной комиссии:
9. Утверждение аудитора
10. Внесение изменений в устав в целях его приведения в соответствие с нормами главы 4 ГК РФ.
2.7. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:
Вопрос 1. Годовой отчет общества. Голосование не проводилось.
Вопрос 2. Отчет ревизионной комиссии. Голосование не проводилось.
Вопрос 3. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков, распределение прибыли.
Голосовали: «За» - 26911 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.
Вопрос 4. Утверждение отчета ревизионной комиссии.
Голосовали: «за» - 26911 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.
Вопрос 5. Выплата дивидендов за 2014 год.
Голосовали: «за» - 26911 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.
Вопрос 6. Выборы в Совет директоров.
Великодченко Владимир Алексеевич- кумулятивные голоса, отданные ЗА кандидата — 26911.
Мелещенко Иван Иванович - кумулятивные голоса, отданные ЗА кандидата — 26911.
Берючинская Светлана Петровна - кумулятивные голоса, отданные ЗА кандидата — 26911.
Митогуз Сергей Валерьевич - кумулятивные голоса, отданные ЗА кандидата — 26911.
Сулименко Надежда Алексеевна.- кумулятивные голоса, отданные ЗА кандидата — 26911.
«Против всех кандидатов» - нет,
«Воздержался по всем кандидатам» - нет.
Вопрос 7. Выборы ревизионной комиссии:
Субботина Валентина Николаевна : «за» - 15732 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.
Мельникова Любовь Ивановна: «за» - 15732 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.
Шевцов Александр Андреевич: «за» - 15732 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.
Вопрос 8. Выборы счетной комиссии:
Контариду Валентина Ивановна: «за» - 26911 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.
Бокарева Надежда Андреевна: «за» - 26911 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.
Гнатюк Галина Михайловна: «за» - 26911 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.
Вопрос 9. Утверждение аудитора.
Голосовали: «за» - 26911 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.
Вопрос 10. Внесение изменений в устав в целях его приведения в соответствие с нормами главы 4 ГК РФ,
Голосовали: «за» - 26911 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.
2.8. Формулировки решений, принятых общим собранием:
По вопросу 3. Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков, распределение прибыли.
По вопросу 4. Утвердить отчет ревизионной комиссии.
По вопросу 5. Не выплачивать дивиденды по итогам 2014 года, а прибыль использовать на покрытие убытков прошлых лет.
По вопросу 6. Избрать Совет директоров в составе:
1. Великодченко Владимир Алексеевич;
2. Мелещенко Иван Иванович;
3. Берючинская Светлана Петровна;
4. Митогуз Сергей Валерьевич;
5. Сулименко Надежда Алексеевна.
По вопросу 7. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Лосевский завод «Металлист» в составе:
1. Субботина Валентина Николаевна
2. Мельникова Любовь Ивановна
3. Шевцов Александр Андреевич.
По вопросу 8. Избрать счетную комиссию ОАО «Лосевский завод «Металлист» в составе:
1. Контариду Валентина Ивановна
2. Бокарева Надежда Андреевна
3. Гнатюк Галина Михайловна.
По вопросу 9. Утвердить аудитором общества ООО «МКС-Аудит».
По вопросу 10. Утвердить Устав в новой редакции в связи с приведением положений устава в соответствие с изменениями Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Гражданского кодекса Российской Федерации.
2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 1 ОАО «Лосевский завод «Металлист», составлен 12.05.2015 г.
3. Подпись:
3.1. Директор ______________ Великодченко Владимир Алексеевич
3.2. Дата подписи: 13.05.2015 г. М.П.