Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Закрытое акционерное общество "Часовая техника"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "Часовая техника"
1.3. Место нахождения эмитента: 603011, г. Нижний Новгород, ул. Октябрьской революции, д. 43
1.4. ОГРН эмитента: 1025203019654
1.5. ИНН эмитента: 5260021315
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12489-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/5260021315
2. Содержание сообщения
-Форма проведения общего собрания акционеров - собрание (совместное присутствие)
-Дата, место, время проведения общего собрания акционеров - 16 июня 2015 года по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Октябрьской революции, д. 43, в 16:30
-Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров - 16:00
-Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 14 мая 2015 года
-Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение порядка ведения собрания
2. Утверждение годового отчета общества за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли и убытков общества за 2014 год.
3. Объявление (выплата) дивидендов по обыкновенным именным акциям
4. Объявление (выплата) дивидендов по привилегированным именным акциям
5. Избрание Совета директоров общества
6. Избрание ревизора общества
7. Утверждение аудитора общества
8. Об одобрении крупной сделки: даче согласия на заключение договора поручительства между ЗАО «Часовая техника» и ОАО «АИКБ» Татфондбанк» и /или ОАО «НБД-Банк» в качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО «Автоиспытания» по кредитному договору.
-Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащим) представлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней (с ним) можно ознакомиться - в рабочие дни с 27 мая 2015 года по 15 июня 2015 года с 09.00 до 13.00 по адресу: 603011 г.Н.Новгород, ул. Октябрьской революции, д. 43, комн..308, телефон для справок 245-03-62
3. Подпись:
3.1. генеральный директор ______________ Тачальский Игорь Олегович
3.2. Дата подписи: 14.05.2015 г. М.П.