1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество Производственное объединение «Якутцемент»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ПО «Якутцемент»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Хангаласский улус, п. Мохсоголлох, ул. Заводская, 32
1.4. ОГРН эмитента 1031401422403
1.5. ИНН эмитента 1431008422
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31037-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7593
2. Содержание сообщения
форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание;
дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 23 июня 2015 года , Республика Саха (Якутия), Хангалсский улус, п. Мохсоголлох, ул. Заводская, д. 32, актовый зал, 11 часов 00 минут.
дата составления списка лиц. меющих право на участие в общем собрании акционеров: 25 мая 2015 г.
повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах) общества за 2014 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года.
4. О выплате дивидендов за 2014 год.
5. Утверждение аудитора общества на 2015 г.
6. Об утверждении количественного состава Совета директоров ОАО ПО «Якутцемент».
7. Избрание членов Совета директоров.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии.
9. О прекращении полномочий действующего генерального директора Общества – Мамедова А.З.о., и передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей компании – ООО «Востокцемент».
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании, при подготовке к проведению годового Общего собрания общества, предоставляется по адресу: Республика Саха (Якутия), Хангаласский улус, п. Мохсоголлох, ул. Заводская, 32, юридический отдел, с 2 июня 2015 г. по 22 июня 2015 г. в рабочие дни с 09.00 час. по 17.00 час. В день проведения годового Общего собрания акционеров – 23 июня 2015 г., информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании, будет доступна во время проведения собрания.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А. З. о. Мамедов
ОАО ПО «Якутцемент» (подпись)
3.2. Дата 14 мая 20 15 г. М.П.