1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Усть-Лужская проектно-инжиниринговая компания"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "УЛПИК"
1.3. Место нахождения эмитента: 188480, Россия, Ленинградская область, г. Кингисепп, просп. Карла Маркса, д. 25/2
1.4. ОГРН эмитента: 1074707000554
1.5. ИНН эмитента: 4707025448
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04206-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru.
2. Содержание сообщения
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров);
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 29 июня 2015 года, Ленинградская область, г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, дом 25/2, 13 часов 00 минут.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 12 часов 00 минут.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 03 июня 2015 года.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения Собрания.
2. Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов.
4. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии.
7. Об утверждении аудитора Общества и определении размера оплаты его услуг.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при проведении общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: в рабочие дни по адресу: Ленинградская область, г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, дом 25/2
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Врио Генерального директора подпись А.Г. Семенцул
3.2. Дата: 14 мая 2015 года