Сообщение
о проведении (созыве) общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Торговый центр»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Торговый центр»
1.3. Место нахождения эмитента: 614990, г. Пермь, ул. Революции, д..13
1.4. ОГРН эмитента: 1025901702078
1.5. ИНН эмитента: 5911029420
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11135-Е
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http:// www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3312
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).
2.2. Дата проведения общего собрания акционеров: 16 июня 2015 г..
2.3. Место проведения общего собрания акционеров: г. Пермь, ул. Революции, д. 13, офис 326
2.4. Время проведения общего собрания акционеров: 12 час. 30 мин.
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 12 час. 00 мин.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 22 мая 2015 г.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров:
1) Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.
2) Утверждение годового отчета общества.
3) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах общества.
4) Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам финансового года.
5) Избрание совета директоров общества.
6) Избрание ревизора общества.
7) Утверждение аудитора общества.
8) Утверждение Устава общества в новой редакции.
9) Утверждение Положения о совете директоров общества.
10) Утверждение Положения о единоличном исполнительном органе (генеральном директоре) общества.
11) Утверждение Положения о ревизоре общества.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Начиная с 26 мая 2015 г. по 16 июня 2015 г. по рабочим дням (с 10-00 до 17-00) по адресу: г. Пермь, ул. Революции, д. 13, офис 313, контактный телефон (342) 238-67-12.
Указанная информация (материалы) предоставляется участникам общего собрания акционеров во время его проведения. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет копии данных документов.
3. Подпись
3.1. Директор управляющей организации
ООО «Управление недвижимости «ЭКС» Н.В. Галактионова
(подпись)
3.2. Дата 22 мая 2015 г. м.п.