Сообщение
о проведении общего собрания акционеров АО «Сантур инвест»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Сантур инвест»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «Сантур инвест»
1.3. Место нахождения эмитента 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, 23, корп. 15
1.4. ОГРН эмитента 1087746357093
1.5. ИНН эмитента 7725632218
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12969-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия
информации http://www.e-disclosure.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров- годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров: 16 июня 2015 года.
2.4. Время проведения общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут.
2.5. Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: 10 часов 30 минут.
2.6. Место проведения общего собрания акционеров и место регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 115280, г.. Москва, ул. Мастеркова, д. 3, помещение нотариальной конторы нотариуса города Москвы Штукатуровой Валентины Николаевны.
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 15 мая 2015 года.
2.8. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об избрании Председательствующего на общем собрании акционеров Общества и Секретаря общего собрания акционеров Общества;
2. Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год;
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год;
4. Об утверждении распределения прибыли Общества и выплате дивидендов по результатам 2014 года;
5. О преобразовании Акционерного общества «Сантур инвест» в Общество с ограниченной ответственностью «Сантур инвест»;
6. Об определении места нахождения Общества с ограниченной ответственностью «Сантур инвест»;
7. Об определении условий и порядка преобразования Акционерного общества «Сантур инвест» в Общество с ограниченной ответственностью «Сантур инвест»;
8. О порядке обмена акций Акционерного общества «Сантур инвест» на доли в Обществе с ограниченной ответственностью «Сантур инвест»;
9. Об избрании Ревизора Общества с ограниченной ответственностью «Сантур инвест»;
10. Об избрании Директора Общества с ограниченной ответственностью «Сантур инвест»;
11. Об утверждении аудитора Общества с ограниченной ответственностью «Сантур инвест»;
12. Об утверждении устава Общества с ограниченной ответственностью «Сантур инвест».
2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
1. Годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2014 год;
2. Заключение Аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год;
3. Заключение Ревизора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2014 год;
4. Проект устава Общества с ограниченной ответственностью «Сантур инвест»;
5. Сведения о кандидатуре Директора Общества с ограниченной ответственностью «Сантур инвест»;
6. Сведения о кандидатуре Ревизора Общества с ограниченной ответственностью «Сантур инвест».
Акционеры могут ознакомиться с информацией (материалами) к собранию в течение 30 дней до даты проведения собрания в помещении Общества в рабочие дни с 9.00 до 18.00 по адресу 115280, г. Москва, ул. Автозаводская д. 23 корпус 15, тел. (495) 620 45 06, а также во время проведения годового общего собрания акционеров Общества.
3. Подпись
3.1. Директор
АО «Сантур инвест» _____________________ Д.А. Ворончев
(подпись)
3.2. Дата "14" мая 2015 г. М.П.