Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество "Молочный комбинат "Ростовский"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Ростмолкомбинат»
1.3. Место нахождения эмитента
344091, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки, 243.
1.4. ОГРН эмитента
1026104356101
1.5. ИНН эмитента
6168000883
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
31387-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1684
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование)
Собрание (совместное присутствие).
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования
17 июня 2015 года; место проведения собрания - г. Ростов-на-Дону, пр.Стачки, 243; начало собрания в 11 ч. 00 мин.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания)
10 ч. 00 мин.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования)
Общее собрание акционеров проводится в форме собрания.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
25 мая 2015 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров
1.Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2.Утверждение годового отчета ОАО "Ростмолкомбинат" за 2014г. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года (в т. ч. выплата дивидендов).
3.Избрание членов Совета директоров общества.
4.Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5.Утверждение аудитора общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания, акционеров можно ознакомиться в рабочие дни с 10-00 по 17-00 ч. по адресу: г.Ростов-на-Дону, пр. Стачки, 243..
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ООО "ГРУППА АГРОКОМ" –
Управляющей организации
ОАО "Ростмолкомбинат" С.А. Сапотницкий
(подпись)
3.2. Дата «14» мая 2015г. М. П.