1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Тамбовская сетевая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТСК»
1.3. Место нахождения эмитента ул. Пирогова, 22 «а», г. Тамбов, Тамбовская обл., Российская Федерация, 392000
1.4. ОГРН эмитента 1056882300694
1.5. ИНН эмитента 6829012231
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 43061-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://oaotsk.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9676
2. Содержание сообщения
О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Совет директоров открытого акционерного общества «Тамбовская сетевая компания» от 15.05.2015 года.
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол заседания Совета директоров № 12 от 15.05.2015 года.
содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме - собрания (совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)..
2. Определить дату, место и время проведения годового общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества:
2.1. Дата проведения годового общего собрания акционеров Общества – 30 июня 2015 года;
2.2. Место проведения годового общего собрания акционеров Общества – 392000, г. Тамбов, ул. Пирогова, д. 22 «а»;
2.3. Время проведения годового общего собрания акционеров Общества – 14 часов 00 минут (время московское);
2.4. Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества –
13 часов 30 минут (время московское);
3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества – 29 июня 2015 года.
4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год.
Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год.
О распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2014 год.
Об избрании членов Совета директоров Общества.
Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Об избрании членов Счетной комиссии Общества.
Утверждение аудитора Общества.
Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
5. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться – с информацией (материалами) акционеры Общества могут ознакомиться по адресу:
г. Тамбов, ул. Рахманинова, 5 «б» в рабочие дни с 08:00 до 17:00 часов, начиная с 10.06.2015 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
управляющей организации
ООО «ТЭК» А.В. Крапивин
(подпись)
3.2. Дата “15” мая 2015 г. М.П.