Сообщение
«О проведении общего собрания акционеров акционерного общества»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество Торгово-коммерческая фирма «Петропавловск»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ТКФ «Петропавловск»
1.3. Место нахождения эмитента: 683024, Россия, г. Петропавловск-Камчатский, пр-т 50 лет Октября, 15А
1.4. ОГРН эмитента: 1024101015971
1.5. ИНН эмитента: 4101003478
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30908-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2899
2. Содержание сообщения
Дата заседания Совета директоров: 27.04.2015 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 27.04.2015, б/н
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения общего собрания акционеров: 03 июня 2015 года;
Время проведения общего собрания акционеров: 09 часов 00 минут по местному времени;
Место проведения общего собрания акционеров: г. Петропавловск-Камчатский, пр. 50 лет Октября, д. 15А (здание ЦУМ «Петропавловск»).
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): время начала регистрации акционеров (представителей акционеров): 08 часов 30 минут по местному времени
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества – 04 мая 2015 года
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а так же о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
2) О Выплате дивидендов по акциям Общества по итогам 2014 финансового года.
3) Об избрании членов Совета директоров Общества.
4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6) Об одобрении крупной сделки.
7) Об одобрении крупной сделки.
8) Об одобрении крупной сделки.
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества является:
- годовая бухгалтерская отчетность за 2014 год, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- годовой отчет Общества за 2014 год;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- действующий Устав предприятия;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.
Установить, что указанной информацией (материалами) акционеры общества могут ознакомиться в период с «14» мая 2015 года по «03» июня 2015 года кроме праздничных и выходных дней, с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по следующему адресу: г. Петропавловск-Камчатский, пр. 50 лет Октября, 15А.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
3.2. Дата 15 мая 2015 г.
____________ А.А. Высиканцева____
подпись И.О. Фамилия
М.П.