Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Особое конструкторское бюро «Пеленг»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ОКБ "Пеленг"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Гагарина, 28
1.4. ОГРН эмитента: 1096670037408
1.5. ИНН эмитента: 6670277866
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6670277866
2. Содержание сообщения
В соответствии с решением Совета директоров «18» июня 2015 года состоится годовое общее собрание акционеров ОАО «ОКБ «Пеленг» в форме собрания.
Место проведения годового общего собрания акционеров: Российская Федерация, 620078, г. Екатеринбург, ул.Гагарина, 28.
Время проведения годового Общего собрания акционеров – 12 часов 00 минут по местному времени.
Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров – 10 часов 00 минут местного времени «18» июня 2015 года по месту проведения собрания. Для регистрации необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также для представителя акционера – документы, подтверждающие его полномочия (доверенность и (или) другие документы в соответствии с законодательством Российской Федерации).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годового общем собрании акционеров ОАО «ОКБ «Пеленг» - «05» мая 2015 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества
6.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. О внесении изменений в Устав Общества
9. Об утверждении Положения о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества, в новой редакции.
Советом директоров Общества определен следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годовом Общего собрания акционеров:
- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская отчетность;
- заключение аудитора Общества;
- заключение ревизионной комиссии;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
-протоколы заседаний Совета директоров, на которых были рассмотрены вопросы подготовки к проведению годового общего собрания акционеров;
- проекты решений годового общего собрания акционеров.
С указанной информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров можно ознакомиться с 29.05.2015г. в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени, в помещении Общества по адресу: 620078, г. Екатеринбург, ул.Гагарина, 28, ОАО «ОКБ «Пеленг» или по требованию акционера информация будет направлена по почте заказным письмом, или вручена нарочным под роспись.
Совет директоров ОАО «ОКБ «Пеленг»
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор В.А. Немтинов
3.2. Дата: 28.04.2015