Сообщение о проведении общего собрания акционеров
акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Инженерный центр"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Инженерный центр"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Оренбург, ул. Манежная, 26
1.4. ОГРН эмитента 1045607451020
1.5. ИНН эмитента 5611030632
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02594-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12966
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров:
29 июня 2015 года;
г. Оренбург, ул. Энергетиков, д. 1;
10 часов 00 минут по местному времени.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании:
9 часов 30 минут по местному времени.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
23 мая 2015 года.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2014 год.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
4. Об избрании Совета директоров Общества.
5. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества на 2015 год.
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней (с ними) можно ознакомиться:
Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора; заключение Ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- годовой отчет Общества;
- заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;
- проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 9 июня 2015 г. по 28 июня 2015 г. включительно с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени по рабочим дням по следующему адресу:
- г. Оренбург, ул. Энергетиков, д. 1 – ОАО «Инженерный центр»,
а также 29 июня 2015 г. по месту проведения годового Общего собрания акционеров Общества.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор __________________ Е.П. Степанов
3.2. «15» мая 2015 г.