Сообщение о дополнительных сведениях
«О проведении общего собрания акционеров акционерного общества»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Дочернее открытое акционерное общество «Передвижная механизированная колонна №38»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ДОАО «ПМК-38»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 357700, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Промышленная, 32
1.4. ОГРН эмитента 1022601322226
1.5. ИНН эмитента 2628009834
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32912-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8859
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров или их уполномоченных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения собрания: 19 июня 2015 года
Место проведения собрания: Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Промышленная, 32, кабинет директора ДОАО «ПМК-38»
Время проведения собрания: начало собрания 11 часов 00 минут
Почтовый адрес, по которому могут, направляться заполненные бюллетени для голосования: в соответствии со ст. 60 ФЗ «Об акционерных обществах» предварительное направление бюллетеней для голосования не осуществляется.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия): 09 часов 00 минут
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не указывается для данной формы проведения собрания.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 24 мая 2015 г.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годового бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков Общества за 2014 год.
2. Об определении количественного состава совета директоров (наблюдательного совета) Общества и избрание его членов.
3. Об определении количественного состава счетной комиссии и избрание ее членов.
4. Об избрании ревизора Общества.
5. Об утверждении аудитора общества.
6. О распределении прибылей и убытков Общества, в том числе выплате (объявлению) дивидендов за 2014 год.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с материалами повестки дня общего собрания можно ознакомиться, начиная с 01 июня 2015 года по адресу: г. Кисловодск, ул. Промышленная, 32, ДОАО «Пмк-38» с 09-00 до 12-00 часов
3. Подпись
3.1. Директор И.А. Кульчаев
(Наименование должности уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата « 15» мая 2015 г. М.П.