Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Российский институт радионавигации и времени"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "РИРВ"
1.3. Место нахождения эмитента: 191124, Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д.2
1.4. ОГРН эмитента: 1037843100052
1.5. ИНН эмитента: 7825507108
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02781-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7825507108
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения Годового общего собрания акционеров: собрание
2.2. Дата, место, время проведения Годового общего собрания акционеров: 19 июня 2015 года, по адресу: г.Санкт-Петербург, пл.Растрелли д.2, в 10 часов 30 минут.
2.3.Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах", должны направляться заполненные бюллетени для голосования: РФ, 191124, г.Санкт-Петербург, пл.Растрелли д.2
2.4.Время начала регистрации лиц, принимающих участие в Годовом общем собрании акционеров(в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 08 часов 30 минут
2.5.Дата окончания приема бюллетений для голосования ( в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): -
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров: 25 мая 2015 года.
2.7.Повестка дня Годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета Общества
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках(счетов прибылей и убытков) Общества
3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.
4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.
5.О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров- негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
6.Избрание членов Совета директоров Общества.
7.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8.Утверждение аудитора Общества.
9.Утверждение Положения о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества.
2.8.Порядок ознакомления с информацией(материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров, и адрес по которому с ней можно ознакомится:
Информацию (материалы)предоставить для ознакомления акционерам не позднее, чем за 20 дней в помещении Общества по адресу: Российская Федерация, 191124, Санкт-Петербург, пл.Растрелли д.2 и/или по требованию акционера направить по почте заказным письмом, или вручить нарочным под роспись.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С.А. Белов
3.2. Дата: 15 мая 2015г.