Сведения о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Городецкий хлеб»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Городецкий хлеб»
1.3. Место нахождения эмитента 606503, Нижегородская область, г. Городец, ул. Республиканская, д. 88
1.4. ОГРН эмитента 1025203731442
1.5. ИНН эмитента 5262043410
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10207-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11353
2. Содержание сообщения
На заседании Совета директоров общества от 14.05.2015 года принято решение о созыве годового общего собрания акционеров.
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие);
2.2. Дата проведения общего собрания акционеров: 26 июня 2015 года;
2.3. Место проведения общего собрания акционеров: 606503, Нижегородская область, г. Городец, ул. Республиканская, д. 88;
2.4. Время проведения общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут;
2.5. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: не применяется
2.6. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 09 часов 30 минут;
2.7. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не применимо;
2.8. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 21.05.2015 года;
2.9. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года.
3. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
4. Избрание членов совета директоров общества.
5. Утверждение аудитора общества.
6. Принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.10. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.
- Годовой отчет общества.
- Годовая бухгалтерская отчетность общества.
- Заключение аудитора общества.
- Заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности общества.
- Рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, по результатам финансового года.
- Сведения о кандидатах в:
- Совет директоров общества
- Ревизионную комиссию общества
- Сведения об аудиторе общества.
- Проект решения общего собрания акционеров.
- Информация о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания общества, должна предоставляться в кабинете единоличного исполнительного органа общества с 01.06.2015 г.
Адрес (адреса), по которому можно ознакомиться с информацией (материалами): Нижегородская область, г. Городец, ул. Республиканская, д. 88.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Лиходедов А.М.
3.2. Дата 15.05.2015 г.
М.П.