Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Фибровая фабрика»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Фибровая фабрика»

1.3. Место нахождения эмитента: 155410, Ивановская область, г. Заволжск, ул. Тимирязева, д.41

1.4. ОГРН эмитента: 1023701592639

1.5. ИНН эмитента: 3710002897

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 08448-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3710002897

2. Содержание сообщения

Форма проведения общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие);

дата: 17 июня 2015 года;

место: г. Заволжск, ул. Тимирязева, д. 41, в офисе фабрики;

время проведения общего собрания акционеров: 13 часов 00 минут;

почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 155410, г. Заволжск, ул. Тимирязева, д. 41, в офисе фабрики;

время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 12 часов 00 минут;

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 25 мая 2015 года;

повестка дня общего собрания акционеров:

1)Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2014 год.

2)Определение количественного состава совета директоров.

3)Выборы Совета директоров.

4)Выборы ревизионной комиссии.

порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами) к собранию лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «27» мая 2015 г. с «10» часов «00» минут до «15» часов «00» минут за исключением выходных и праздничных дней по следующим адресам:

- г. Заволжск, ул. Тимирязева, д. 41.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директорЛакин А.А.

3.2. Дата: 15.05.2015