О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Энергомонтажный поезд №761"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЭП-761"
1.3. Место нахождения эмитента: 660012, г. Красноярск, ул. Семафрная, д.78
1.4. ОГРН эмитента: 1022401784646
1.5. ИНН эмитента: 2460034997
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40165-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/2460034997/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое;
2.2 Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата проведения и место проведения общего собранияобщего собрания: 12 мая 2015 года по адресу:660012, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Семафорная, д. 78;
Время начала и время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 14.00 – 17.15
Время открытия общего собрания – 15 часов 00 минут. Время закрытия общего собрания – 17 часов 20 минут.
Время начала подсчета голосов:17.15 час. местного времени
2.4. Кворум общего собрания: Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества, составляет 10 000 (десять тысяч) голосов.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании составляет 10 000 (десять тысяч) голосов размещенных голосующих акций ОАО «Энергомонтажный поезд № 761», что составляет 100 % от общего количества голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества. Собрание правомочно - имеет кворум. Председателем собрания избран Елеонович И.В. Секретарем собрания избрана Целишева С.А.
2.5. Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО "Энергомонтажный поезд №761"
1) Утверждение годового отчета по хозяйственной деятельности общества.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
3) Аудиторское заключение. Распределение прибыли общества.
4) О реорганизации Общества в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью.
5) Об утверждении наименования и места нахождения Общества, создаваемого путем реорганизации.
6) Об утверждении порядка и условий преобразования.
7) Об утверждении порядка обмена акций общества на доли участников в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью. О формировании уставного капитала создаваемого общества с ограниченной ответственностью путем реорганизации в соответствии с ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».
8) Утверждение содержания и подписание передаточного акта о передаче обязательств в отношении всех кредиторов и должников, передаче имущества, средств и документации Общества.
9) Утверждение Устава создаваемого общества с ограниченной ответственностью путем реорганизации
10) Об избрании единоличного исполнительного органа - генерального директора, создаваемого общества с ограниченной ответственностью путем реорганизации.
11) Об избрании ответственного лица за проведения процедуры реорганизации.
Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1) Утверждение годового отчета по хозяйственной деятельности общества. Число голосов отданных за вариант голосования – 10 000 (100%) от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Результаты голосования: "за" - 10 000 (100%) , "против" - нет, "воздержались" - нет. Решение принято единогласно.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества. Число голосов отданных за вариант голосования – 10 000 (100%) от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Результаты голосования: "за" - 10 000 (100%) , "против" - нет, "воздержались" - нет. Решение принято единогласно.
3) Аудиторское заключение. Распределение прибыли общества. Число голосов отданных за вариант голосования – 10 000 (100%) от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Результаты голосования: "за" - 10 000 (100%) , "против" - нет, "воздержались" - нет. Решение принято единогласно.
4) О реорганизации Общества в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью. Число голосов отданных за вариант голосования – 10 000 (100%) от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Результаты голосования: "за" - 10 000 (100%) , "против" - нет, "воздержались" - нет. Решение принято единогласно.
5) Об утверждении наименования и места нахождения Общества, создаваемого путем реорганизации. Число голосов отданных за вариант голосования – 10 000 (100%) от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Результаты голосования: "за" - 10 000 (100%) , "против" - нет, "воздержались" - нет. Решение принято единогласно.
6) Об утверждении порядка и условий преобразования. Число голосов отданных за вариант голосования – 10 000 (100%) от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Результаты голосования: "за" - 10 000 (100%) , "против" - нет, "воздержались" - нет. Решение принято единогласно.
7) Об утверждении порядка обмена акций общества на доли участников в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью. О формировании уставного капитала создаваемого общества с ограниченной ответственностью путем реорганизации в соответствии с ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». Число голосов отданных за вариант голосования – 10 000 (100%) от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Результаты голосования: "за" - 10 000 (100%) , "против" - нет, "воздержались" - нет. Решение принято единогласно.
8) Утверждение содержания и подписание передаточного акта о передаче обязательств в отношении всех кредиторов и должников, передаче имущества, средств и документации Общества. Число голосов отданных за вариант голосования – 10 000 (100%) от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Результаты голосования: "за" - 10 000 (100%) , "против" - нет, "воздержались" - нет. Решение принято единогласно.
9) Утверждение Устава создаваемого общества с ограниченной ответственностью путем реорганизации. Число голосов отданных за вариант голосования – 10 000 (100%) от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Результаты голосования: "за" - 10 000 (100%) , "против" - нет, "воздержались" - нет. Решение принято единогласно.
10) Об избрании единоличного исполнительного органа - генерального директора, создаваемого общества с ограниченной ответственностью путем реорганизации. Число голосов отданных за вариант голосования – 10 000 (100%) от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Результаты голосования: "за" - 10 000 (100%) , "против" - нет, "воздержались" - нет. Решение принято единогласно.
11) Об избрании ответственного лица за проведения процедуры реорганизации. Число голосов отданных за вариант голосования – 10 000 (100%) от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Результаты голосования: "за" - 10 000 (100%) , "против" - нет, "воздержались" - нет. Решение принято единогласно.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1) Утвердить годовой отчет по хозяйственной деятельности общества за 2014г.
2) Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2014г.
3) Утвердить аудиторское заключение за 2014г. Не распределять чистую прибыль Общества - в связи с отсутствием чистой прибыли Общества
4) Реорганизовать Общество в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью.
5) Утвердить следующее наименование Общества, создаваемого путем реорганизации: полное фирменное наименование Общества на русском языке: «Энергомонтажный поезд № 761», сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «ЭП-761», полное фирменное наименование Общества на английском языке: Limited Liability Company «Energomontazhny train № 761» и сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: Ltd. «EP-761»; и утвердить (определить) местом нахождения создаваемого путем реорганизации Общества место расположенное по адресу: 660012, Российская Федерация, г.Красноярск, ул. Семафорная, д.78.
6) Утвердить порядок и условия преобразования в соответствии с действующим законодательством.
7) Утвердить порядок обмена акций общества на доли участников в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью в соотношении 1 акция – 1 доля. Сформировать уставной капитал создаваемого общества с ограниченной ответственностью путем реорганизации в соответствии с ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» из номинальной стоимости долей его участников в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.
8) Утвердить содержание и подписать передаточный акт о передаче обязательств в отношении всех кредиторов и должников, передаче имущества, средств и документации Общества.
9) Утвердить Устав создаваемого общества с ограниченной ответственностью путем реорганизации.
10) Избрать Елеоновича Игоря Владимировича единоличным исполнительным органом - генеральным директором создаваемого общества с ограниченной ответственностью путем реорганизации.
11) Избрать Елеоновича Игоря Владимировича ответственным лицом за проведения процедуры реорганизации.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: 12 мая 2015года. Протокол N 21
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ЭП-761"
__________________ Елеонович И.В.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 12.05.2015г. М.П.