Сообщение
о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерное общество "Завод радиотехнического оборудования"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО "ЗРТО"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 192012, г.. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны д. 120, лит. Х
1.4. ОГРН эмитента 1027810341228
1.5. ИНН эмитента 7826159171
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 29693-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26406
2. Содержание сообщения
Советом директоров АО "ЗРТО" от 14.05.2015 (Протокол решения составлен 15.05.2015) принято решение о проведении годового общего собрания акционеров общества, которым установлены:
2.1. форма проведения общего собрания акционеров: собрание;
2.2. дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: дата проведения собрания 18.06.2015, место проведения: г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 120, лит. Х, время проведения: с 16:30, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: не предусмотрен.
2.3. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 14:30
2.4. дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не определена, так как общее собрание акционеров проводится в форме собрания;
2.5. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 25.05.2015;
2.6. повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. О внесение изменений в Устав Общества.
9. Утверждение Положения о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества.
2.7. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией и материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, акционеры, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться по рабочим дням с 10:00 до 18:00 не позднее чем за 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров и до момента окончания приема бюллетеней для голосования в помещении Общества по адресу: Российская Федерация, 192012, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 120, лит. Х. и/или по требованию акционера направить по почте заказным письмом, или вручить нарочным под роспись.
Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров АО «ЗРТО» составленное в соответствии с п.2 ст. 52 ФЗ "Об акционерных обществах", направляется акционерам по почте заказным письмом или вручается под роспись не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения.
Определен следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров:
- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская отчетность;
- заключение аудитора Общества;
- заключение Ревизионной комиссии;
- сведения о кандидатах в состав Совета директоров Общества;
- сведения о кандидатах в состав Ревизионной комиссии Общества;
- протоколы заседаний Советом директоров, на которых были рассмотрены вопросы подготовки к проведению годового общего собрания акционеров Общества;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров;
- список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров;
- изменения, вносимые в устав Общества;
- положение о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
Указанная информация (материалы) предоставляется для ознакомления акционерам не позднее, чем за 20 дней в помещении Общества по адресу: Российская Федерация, 192012, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 120, лит. Х. и/или по требованию акционера направляется по почте заказным письмом, или вручить нарочным под роспись.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ЗРТО"
М.Л. Подвязников
(подпись)
3.2. Дата "15" мая 2015 года
М.П.