Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Опытное конструкторское бюро "Новатор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ОКБ "Новатор"

1.3. Место нахождения эмитента: 620017, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 18

1.4. ОГРН эмитента: 1026605611339

1.5. ИНН эмитента: 6673092045

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50030-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6673092045/

2. Содержание сообщения

2.1. форма проведения общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие)

2.2. дата, место, время проведения общего собрания акционеров - 18 июня 2015 г. в 16 часов 00 минут по адресу: г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, д. 18.

2.3. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров - регистрацию лиц, участвующих в годовом собрании, начать в 14 часов 00 минут.

2.4. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 26 мая 2015 г.

2.5. повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.

8. О внесении изменений в Устав Общества;

9. Утверждение внутреннего документа Общества – Положения о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества.

2.6. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться - информацию (материалы) в порядке подготовки к проведению общего собрания акционеров предоставить для ознакомления акционерам не позднее, чем за 20 дней в помещении Общества по адресу г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, д. 18. и по требованию акционера направить по почте заказным письмом, или вручить нарочным под роспись.

2.7. Дата составления протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества: 14 мая 2015 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор, генеральный конструктор АО "ОКБ "Новатор"

__________________ Камнев П.И.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 15.05.2015г. М.П.