Сообщение о проведении общего собрания акционеров ________________________________________
1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента: открытое акционерное общество "Нижнекамск-Лада-Сервис".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента : ОАО "Нижнекамск-Лада-Сервис".
1.3. Место нахождения эмитента: 423570, Республика Татарстан, город Нижнекамск, улица Первопроходцев, дом 7 "Б".
1.4. ИНН: 1651000242.
1.5. ОГРН: 1021602507090.
1.6. Уникальный код эмитента: 56619-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет: http://e-disclosure.ru/PORTAL/company.aspx?id=18862
2. Содержание сообщения
2.1.Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).
2.2. Дата проведения годового общего собрания: 18 июня 2015 года.
Место проведения годового общего собрания: Российская Федерация, 423570, Республика Татарстан, город Нижнекамск, ул. Первопроходцев, дом 7 "б".
Время проведения годового общего собрания акционеров: 14 час. 00 мин.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров: 13 час. 00 мин.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): информация не указывается.
2.5.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 25 мая 2015 года.
2.6.Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Нижнекамск-Лада-Сервис».
2. Утверждение годового отчета ОАО «Нижнекамск-Лада-Сервис».
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Нижнекамск-Лада-Сервис», в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Нижнекамск-Лада-Сервис».
4. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО «Нижнекамск-Лада-Сервис» по результатам финансового года.
5. Определение количественного состава членов счетной комиссии ОАО «Нижнекамск-Лада-Сервис».
6. Избрание членов счетной комиссии ОАО «Нижнекамск-Лада-Сервис».
7. Определение количественного состава совета директоров ОАО «Нижнекамск-Лада-Сервис».
8. Избрание членов совета директоров ОАО «Нижнекамск-Лада-Сервис».
9. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Нижнекамск-Лада-Сервис».
10. Утверждение аудитора ОАО «Нижнекамск-Лада-Сервис» на 2015 год.
2.7. С материалами, предоставляемыми лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Нижнекамск-Лада-Сервис», а именно: годовым отчетом; годовой бухгалтерской отчетностью; заключением ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности; заключением аудитора по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности; сведениями о кандидатах в совет директоров; сведениями о кандидатах в ревизионную комиссию; сведениями о кандидатах в счетную комиссию; сведениями об аудиторе общества; рекомендациями совета директоров общества по распределению прибыли и убытков общества по результатам финансового года; проектом изменений в устав; проектами решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, участники могут ознакомиться с 29 мая 2015 года в рабочие дни (понедельник - пятница) с 09:00 до 17:00 часов в помещении исполнительного органа ОАО «Нижнекамск-Лада-Сервис» по адресу: Российская Федерация, 423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ул. Первопроходцев, 7 «б».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Нижнекамск-Лада-Сервис» ________________________ И.З.Галиуллин
3.2. Дата: 14 мая 2015 г.