1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "ТЕЛЕЭКСПРЕСС"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТЕЛЕЭКСПРЕСС"
1.3. Место нахождения эмитента: 125124, г. Москва, ул. Правды, д. 15А
1.4. ОГРН эмитента: 1037700160365
1.5. ИНН эмитента: 7717003255
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01275-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27998
2. Содержание сообщения
Генеральным директором ОАО "ТЕЛЕЭКСПРЕСС" были приняты следующие решения:
1.Созвать годовое общее собрание акционеров Общества (далее - Собрание).
2. Определить проведение Собрания в форме совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
3. Определить:
- дату проведения собрания – 15 июня 2015 года;
- время начала собрания – 17 часов 00 минут;
- время начала регистрации - 16 часов 30 минут;
- место проведения собрания - г. Москва, ул.Правды, д.15А
- определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 25 мая 2015 года
- определить дату сообщения акционерам о проведении собрания - не позднее 26 мая 2015 года
- определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении собрания – уведомления под расписку акционера – физического лица лично, единоличного исполнительного органа акционера – юридического лица.
4. Утвердить следующую повестку дня собрания:
Повестка дня собрания:
4.1. Об определении порядка ведения общего собрания акционеров
4.2. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчета о финансовых результатах Общества за 2014 год
4.3. Распределение чистой прибыли Общества по результатам деятельности Общества в 2014 году, в том числе выплата (объявление) дивидендов, определение размера и порядка выплаты дивидендов
4.4. Утверждение аудитора Общества на 2015 год
4.5. Определение количественного состава Ревизионной комиссии и избрание членов Ревизионной комиссии
4.6. Продление полномочий Генерального директора Общества
4.7. Об определении выкупной стоимости акций Общества
5. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: По адресу проведения собрания с 26 мая 2014 года, акционерам предоставляется для ознакомления следующая информация:
5.1 Годовой отчет ОАО «ТЕЛЕЭКСПРЕСС»;
5.2 Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «ТЕЛЕЭКСПРЕСС», в том числе отчет о прибылях (убытках);
5.3. Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных содержащихся в годовом отчете ОАО «ТЕЛЕЭКСПРЕСС»;
5.4. Аудиторское заключение за 2014 год;
5.5. Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию ОАО «ТЕЛЕЭКСПРЕСС»;
5.6. Проекты решений общего собрания акционеров ОАО «ТЕЛЕЭКСПРЕСС»;
5.7. Список лиц, имеющих право на участие в годовом (очередном) общем собрании акционеров ОАО «ТЕЛЕЭКСПРЕСС».
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Медведев Владимир Гаврилович
3.2. Дата: 15 мая 2015 года