Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Сибирьэнергоремонт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «СибЭР»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, город Красноярск, улица Глинки, дом 46
1.4. ОГРН эмитента 1032402115019
1.5. ИНН эмитента 2462028886
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40475-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11301
2. Содержание сообщения
2.1.Форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», – должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
2.2.1. Дата и время проведения собрания: 29 июня 2015 г., 09 часов 00 минут по местному времени.
2.2.2. Место проведения собрания: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Глинки, д. 46, ОАО «СибЭР».
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): 08 часов 30 минут по местному времени.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): Годовое Общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения собрания.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 27 мая 2015 г.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества, о распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года;
2. Об избрании членов Совета директоров Общества;
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
4. Об утверждении Аудитора Общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней (с ними) можно ознакомиться:
С информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться по адресу Красноярский край, г. Красноярск, ул. Глинки, д. 46, ОАО «СибЭР» в период с 08 июня 2015 года по 28 июня 2015 года включительно
? с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут местного времени - в рабочие дни, кроме пятницы;
? с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут местного времени - по пятницам;
? c 11 часов 00 минут до 14 часов 00 минут местного времени - в выходные и праздничные дни, предварительно направив в Общество письменное уведомление о дне и времени ознакомления. Уведомление должно быть получено Обществом не позднее, чем за 2 рабочих дня до планируемой даты ознакомления с информацией (материалами),
а также 29 июня 2015 года (в день проведения собрания) до закрытия собрания по адресу проведения годового Общего собрания акционеров Общества.
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор ОАО «СибЭР» ______________С.И. Котов
(Доверенность № 59 от 08.06.2012 г.) (подпись)
М.П.
3.2. Дата 18 мая 2015 г.