СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
1. Общие сведения
1. 1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
«ФАРМАЦИЯ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ФАРМАЦИЯ»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр. Косыгина, дом 26, кор. 1.
1.4. ОГРН эмитента 1027804194681
1.5. ИНН эмитента 7806110629
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01999-D
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2858
2. Содержание сообщения
Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание.
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения общего собрания акционеров: 17 июня 2015 г.
Место проведения общего собрания акционеров: по местонахождению держателя реестра акционеров ООО «Оборонрегистр»: РФ, Санкт-Петербург, проспект Римского-Корсакова, дом 45.
Время проведения общего собрания акционеров: 12 часов 15 минут.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 12 часов 00 минут.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): такие сведения не указываются, так как формой проведения общего собрания акционеров является собрание.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 26 мая 2015г.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Обществ за 2014 г., утверждение аудиторского заключения за 2014 г.
3.Распределение прибыли и убытков Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2014 финансового года.
4.Избрание ревизора Общества.
5.Избрание Совета директоров Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества Вы можете ознакомиться по адресу: РФ, Санкт-Петербург, ул. Партизанская, д. 11, кабинет Управляющего с 10-00 до 16-00 (в рабочие дни), в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.
Информация (материалы) предоставляются участникам годового общего собрания акционеров также во время его проведения. Информация, (материалы), подлежащие предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут получить, представив заявление с просьбой выдать вышеуказанные документы, и оплатив стоимость их копий.
3. Подпись
3.1. Управляющий –индивидуальный предприниматель ______________ /А. Я. Ерошевский/
(подпись) И.О. Фамилия)
3.2. Дата 18 мая 2015 г. М.П.