Сообщение
о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Научно-исследовательское проектно-технологическое бюро "Онега»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НИПТБ "Онега»
1.3. Место нахождения эмитента 164509, Россия, Архангельская область, город Северодвинск, проезд Машиностроителей, д. 12
1.4. ОГРН эмитента 1082902000213
1.5. ИНН эмитента 2902057961
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04491-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16226
2. Содержание сообщения
1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание.
2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 15 июня 2015 года в 13 часов 00 мин. по адресу: 164509, Россия, Архангельская область, город Северодвинск, проезд Машиностроителей, д. 12, кабинет Генерального директора Общества.
3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 12 часов 30 мин. 15 июня 2015 года.
4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): нет.
5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 25 мая 2015 года.
6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета Общества.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.
4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.
5) О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам совета директоров -негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества.
6) Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7) Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8) Утверждение аудитора Общества.
9) Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены ОАО «НИПТБ «Онега» в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.
10) Утверждение Устава Общества в новой редакции.
7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Информация (материалы) предоставляется начиная с 25 мая 2015 года по дату проведения годового общего собрания акционеров в рабочие дни с 8-00 до 17-00 часов (время московское) по адресу: 164509, Россия, Архангельская область, город Северодвинск, проезд Машиностроителей, д. 12 кабинет Генерального директора Общества.
Утвердить перечень информации (материалов), размещаемой ОАО «НИПТБ «Онега» для предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «НИПТБ «Онега»:
1) Годовой отчет ОАО «НИПТБ «Онега» за 2014 год.
2) Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «НИПТБ «Онега» за 2014 год.
3) заключение аудитора о бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2014 год.
4) заключение Ревизионной комиссии о деятельности ОАО «НИПТБ «Онега» за 2014 год.
5) Сведения о кандидатах для избрания на годовом Общем собрании акционеров ОАО «НИПТБ «Онега» в Совет директоров ОАО «НИПТБ «Онега», в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов.
6) Сведения о кандидатах для избрания на годовом Общем собрании акционеров ОАО «НИПТБ «Онега» в Ревизионную комиссию ОАО «НИПТБ «Онега», в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов.
7) Сведения о кандидатуре аудитора ОАО «НИПТБ «Онега» на 2015 год.
8) Рекомендации Совета директоров ОАО «НИПТБ «Онега» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям общества, и порядку его выплаты по результатам финансового 2014 года.
9) Проекты решений годового Общего собрания акционеров ОАО «НИПТБ «Онега» по вопросам повестки дня.
10) проект Устава общества в новой редакции.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор К.Н. Куликов
3.2. Дата 18 мая 2015 г. М.П.