Сообщение о проведении общего собрания акционеров общества
1.Общие сведения
1.1.Полное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Целинскагрохимсервис"
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Целинскагрохимсервис"
1.3.Место нахождения эмитента РФ, Ростовская область, Целинский р-н, п.Целина, ул.7-я линия, 251
1.4.ОГРН эмитента 1026101686665
1.5.ИНН эмитента 6136002260
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31709-Е
1.7.Адрес страницы в сети Интеренет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=18393
2.Содержание сообщения
На заседании Совета директоров ОАО "Целинскагрохимсервис", проведенном "28" апреля 2014 года, было принято решение о созыве годового общего собрания акционеров ОАО "Целинскагрохимсервис" (Протокол № 1 от 28 апреля 2014 г.):
1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое общее собрание акционеров.
2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).
3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- 20 июня 2015 года;
- Ростовская область, Целинский район, п.Целина, 7 линия, 251;
- 10 часов 00 минут по московскому времени.
3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 09 часов 30 минут по московскому времени.
4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 15 мая 2015 года на 24 часов 00 минут.
5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета ОАО «Целинскагрохимсервис» за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Целинскагрохимсервис» за 2014 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества, а также распределение прибыли Общества и наличие дивидендов по результатам финансового года.
3.Избрание совета директоров ОАО «Целинскагрохимсервис».
4. Избрание ревизионной комиссии ОАО «Целинскагрохимсервис».
5.Утверждение аудитора ОАО «Целинскагрохимсервис» на 2015 год.
6.Оценка деятельности генерального директора.
6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться – информационные материалы предоставляются акционерам для ознакомления в помещении единоличного исполнительного органа общества по адресу: 347760, Ростовская область, Целинский район, п. Целина, 7 линия, 251 в период с 15.05. 2015г по 20.06. 2015 г. в рабочие дни с 14-00 час до 16-00. Кроме этого, информация (материалы) будет доступна для ознакомления лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров, во время его проведения. Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, вправе так же потребовать предоставить им копии указанных документов. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение 7 дней с даты поступления в общество соответствующего требования.
3.Подпись
3.1.Генеральный директор А.В. Поляков (подпись)
3.2. Дата "__"______ 2015 г. м.п.