Сообщение
«О проведении (созыве) общего собрания акционеров акционерного общества»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерное общество «Молочный комбинат «Саранский»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «МК «Саранский»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск
1.4. ОГРН эмитента 1021300972330
1.5. ИНН эмитента 1326028885
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55294-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3066
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование).
Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования.
Дата проведения общего собрания: 15.06.2015 года
Место проведения общего собрания: Россия, 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 60, каб. 103, нотариальная контора нотариуса Шитовой Татьяны Вениаминовны
Время начала проведения общего собрания: 14 час. 00 мин.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:-----------.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия).
13 час. 00 мин.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования).
---
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров..
25.05.2015 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров.
Вопрос № 1: Избрание членов счетной комиссии.
Вопрос № 2: Избрание членов Совета директоров.
Вопрос № 3: Избрание ревизора.
Вопрос № 4: Утверждение аудитора.
Вопрос № 5: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах общества, за 2014 год, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.
Акционеры могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания, по месту нахождения АО «МК «Саранский» (430032, РФ, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Попова, д. 75), в кабинете генерального директора в рабочие дни с 14 час 00 мин до 16 час 30 мин, начиная с «26» мая 2015 г. до даты проведения годового общего собрания акционеров, а также и во время проведения собрания по месту его проведения.
АО «МК «Саранский» обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии документов, подлежащих предоставлению при подготовке к проведению собрания в течение 7 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования (с даты наступления срока, в течение которого информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, должна быть доступна таким лицам, если соответствующее требование поступило в АО «МК «Саранский» до начала течения указанного срока). Предоставление копий соответствующих документов осуществляется за плату, не превышающую затраты на их изготовление.
Для доступа к информации (материалам), а также получения их копий, помимо письменного требования, заинтересованные лица должны:
являясь физическими лицами – акционерами, предъявить паспорт;
являясь физическими лицами – представителями акционеров физических лиц, предъявить надлежащим образом оформленную доверенность (иной уполномочивающий документ на представительство) и паспорт;
являясь физическими лицами, имеющими право без доверенности действовать от имени акционера – юридического лица, предъявить письменные доказательства таких полномочий (надлежащим образом заверенная копия устава или выписка из устава; копия решения о назначении в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени акционера – юридического лица; паспорт);
являясь физическими лицами, представляющими интересы акционеров – юридических лиц, предъявить паспорт, надлежащим образом оформленную доверенность на представление интересов юридического лица.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.В. Кольбов
(подпись)
3.2. Дата 18 мая 20 15 г. М.П.